开设地下赌场非法获利数百万 19人涉黑团伙被公诉

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正义网讯(记者戴小巍 通讯员赵兆)近日,由湖北省武穴市检察院提起公诉的胡怀宇等19人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案在法院开庭审理。据悉,该案将择日宣判。

2018年7月5日,麻城市检察院先后对胡怀宇等19名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。今年1月4日,经黄冈市检察院指定,麻城市检察院将该案移送给武穴市检察院审查起诉。7月15日,武穴市检察院将该案提起公诉。

鉴于该案案情重大、疑难、复杂,武穴市检察院第一时间成立了专案组,指派了副检察长饶志东等5名办案经验丰富的检察官和1名书记员组成办案团队。10种罪名、49起犯罪事实、68册卷宗材料、46页起诉书,办案团队在庭前引导公安机关侦查取证、深挖彻查、缴财断血方面做了大量工作。开庭前,在法庭合议庭主持下召开的庭前会议中,控辩双方均展示了拟在庭审中举证的证据并发表了意见,对本案事实及法律适用交换了意见,合议庭归纳了控辩双方的争议焦点。

该院指控,自2008年以来,被告人胡怀宇通过在麻城市城区开设地下赌场,获得非法利益数百万元,同时网罗了被告人张军、冯伟、夏国兵、田军伟等人充当其手下,在赌场内记账、“打缸子”、放高利贷,由手下成员具体实施暴力讨债,聚敛巨额财富,以非法获利维系生存发展,逐步形成了以被告人胡怀宇为首的黑社会团伙。该组织成员实行“股份制”,组织成员合伙出资放贷,进一步加强对组织成员的控制。该组织高利放贷后,为逼迫他人还债,多次采取威胁恐吓、言语辱骂、上门滋扰、暴力殴打、非法扣车、非法拘禁、强迫交易等手段逼债多达29起,致使部分被害人伤重住院、被迫离婚、房子被卖、躲进寺庙藏身,甚至无家可归;2012年至2016年,胡怀宇多次以虚构事实的方式,骗取他人参与投资开发房产、借贷,获得大量非法利益;2015年以来,胡怀宇、李金维、徐拥辉通过虚假诉讼,虚构借贷事实,捏造欠条,伪造银行流水,非法获利,严重妨害了审判活动;2017年10月,胡怀宇、李金维、田军伟、胡友胜、董平等人充当“地下出警队”“营救”他人,并以此要挟索要3万元作为“保护费”。

2008年以来,胡怀宇前妻毛春妮在明知胡怀宇所得房产、资金属犯罪所得,仍将房产过户到自己名下,并利用资金购买大量房产、汽车、金银首饰等消费品,并在胡怀宇高利放贷时为其提供资金方便。

武穴市检察院认为,被告人胡怀宇、李金维、徐拥辉等18人组织、领导、参加黑社会性质组织,实施了一系列违法犯罪活动,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当对被告人胡怀宇等18人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,诈骗罪,虚假诉讼罪,妨害作证罪,敲诈勒索罪,非法拘禁罪,强迫交易罪,开设赌场罪,寻衅滋事罪追究刑事责任;被告人毛春妮明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移并以其他方法掩饰、隐瞒,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

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